В Киеве раскрыто финансовую махинацию стоимостью 25 млн. грн.

Как сообщили JeyNews в пресс-службе ГНА в г. Киеве, налоговиками ГНА в г. Киеве разоблачена преступная деятельность столичного ООО «Т», директор которого по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами путем многократного перечисления по кругу средств между возглавляемого им предприятием и рядом фиктивных фирм, сформировал видимость оплаты за приобретение мини-завода по производству битумной черепицы с медным покрытием «Элит».

Странно, ведь вышеназванного завода в Украине никогда и не было ... Однако документы свидетельствовали об обратном: завод был, впрочем, очевидно, невидимый. На основании оформленных документов директор столичного ООО решил заявить к возмещению из бюджета налог на добавленную стоимость.

Сумма оказалась астрономической - почти 25 миллионов гривен. Не удалось. Налоговики Киева вовремя предупредили преступные намерения злоумышленника. Так, относительно директора столичного ООО «Т» было возбуждено уголовное дело в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины (покушение на преступление, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог, подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направлении дела по подсудности.

Новые материалы: